匯通財(cái)經(jīng)APP訊——意大利檢方周四完成了對(duì)意大利西雅那銀行、德意志銀行以及野村證券的13名前任和現(xiàn)任高官的金融犯罪的調(diào)查，為指控銀行以及高管鋪平了道路。



檢方調(diào)查了意大利西雅那銀行、德意志銀行以及野村證券共同參與的兩筆復(fù)雜的金融交易以及其他一些幫助西雅那銀行掩蓋財(cái)政狀況的交易。

根據(jù)米蘭檢察官辦公室的一項(xiàng)聲明，調(diào)查發(fā)現(xiàn)了西雅那銀行操縱股票、賬目造假、以及銀行領(lǐng)導(dǎo)層妨礙意大利政府監(jiān)管的證據(jù)。

值得關(guān)注的是，檢方宣稱西雅那銀行2008年至2012年的賬目造假，該銀行實(shí)際收益率要比賬目上顯示出來(lái)的低88%。

自那以后，意大利政府救助了該銀行，以保證投資者數(shù)十億歐元投資額的安全，盡管該行面臨巨大壓力，不良貸款堆積如山，盈利能力極低。

集中調(diào)查的兩筆交易，一筆是與德意志銀行的交易，另一筆是和野村證券的交易，分別發(fā)生在2008年和2009年。調(diào)查機(jī)構(gòu)擔(dān)心這兩筆結(jié)構(gòu)性交易可能涉及50億歐元，這筆款項(xiàng)與意大利長(zhǎng)期主權(quán)債務(wù)、國(guó)債回購(gòu)協(xié)議以及利率掉期交易可能有關(guān)。

德意志銀行前高管周四被意大利檢方指控，受到指控的還有Michele Faissola，他曾負(fù)責(zé)德意志銀行市場(chǎng)部門的利率和大宗商品交易業(yè)務(wù)，也是該銀行資產(chǎn)與財(cái)富管理人，去年從這家銀行辭職。

除此之外，檢方還控訴了Michele Foresti，曾是德意志銀行的固定收益交易主管，2014年離開(kāi)該行。該行前全球市場(chǎng)主管Ivor Dunbar也受到指控。

周四Faissola強(qiáng)烈否認(rèn)任何指控。Foresti和Dunbar不予置評(píng)。

被意大利檢方指控的還有德意志銀行三名資歷較淺的現(xiàn)任和前任經(jīng)理，但媒體無(wú)法聯(lián)系到他們本人。該行的一位發(fā)言人拒絕置評(píng)。

野村證券的代表人以及兩名野村證券的高管也受到指控。過(guò)去，野村證券曾表示，該行行為公正，對(duì)客戶負(fù)責(zé)，并強(qiáng)烈駁斥了任何負(fù)面消息。

檢方還指控了西雅那銀行五名前任高管，包括前任主席Giuseppe Mussari和前任總經(jīng)理Antonio Vigni。西雅那銀行拒絕置評(píng)。過(guò)去，Vigni曾否認(rèn)任何違法行為。