匯通財(cái)經(jīng)APP訊——據(jù)專家稱，恐怖集團(tuán)“伊斯蘭國(guó)”正在利用伊拉克央行的交易漏洞進(jìn)行外匯套利活動(dòng)，或能在中東貨幣市場(chǎng)上一個(gè)月內(nèi)就賺取2500萬(wàn)美元。

英國(guó)議會(huì)委員會(huì)正著手調(diào)查英國(guó)將如何瓦解恐怖集團(tuán)“伊斯蘭國(guó)”的財(cái)政，專家向座談小組透露，恐怖集團(tuán)“伊斯蘭國(guó)”除了通過(guò)走私石油，征稅以及綁架人質(zhì)索要贖金斂財(cái)之外，還能通過(guò)發(fā)掘中東國(guó)家財(cái)政運(yùn)行的漏洞來(lái)賺得盆滿缽滿。

皇家國(guó)際研究所政策研究機(jī)構(gòu)的副研究員巴特爾(David Butter)告訴英國(guó)議員稱：伊拉克央行的外匯拍賣體系需要被嚴(yán)格整頓和調(diào)查，因?yàn)榭植兰瘓F(tuán)“伊斯蘭國(guó)”正利用這些體系在外匯市場(chǎng)牟利。

被問及程序是如何運(yùn)行的時(shí)候，巴特爾稱，稱”伊斯蘭國(guó)“從其控制下的公務(wù)員養(yǎng)老金基金，以及摩蘇爾銀行(處于伊斯蘭國(guó)的控制下)那里汲取伊拉克第納爾資金，在約旦銀行提取這筆錢，然后再?gòu)睦R迪(恐怖集團(tuán)“伊斯蘭國(guó)”控制下的據(jù)點(diǎn))把錢重新匯入伊拉克，最后通過(guò)所謂的”哈瓦拉”轉(zhuǎn)賬體系將錢匯入“巴格達(dá)系統(tǒng)”，—這可被稱作選擇性匯款渠道，這一般只存在于外部傳統(tǒng)銀行體系。

巴特爾說(shuō)：因此，當(dāng)伊拉克政府進(jìn)行外匯拍賣時(shí)，恐怖集團(tuán)“伊斯蘭國(guó)”的資金就會(huì)注入到此系統(tǒng)，然后通過(guò)不同匯率的差價(jià)來(lái)賺取利潤(rùn)，最后再將這些錢通過(guò)哈瓦拉體系匯入到他們的銀行。這就是資金如何流入到該團(tuán)伙賬下的方式。

因此，巴特爾表示，反對(duì)恐怖集團(tuán)“伊斯蘭國(guó)”的國(guó)際聯(lián)盟成員，包括美國(guó)，英國(guó)以及一些西方國(guó)家在內(nèi)，都需要與伊拉克政府配合，來(lái)強(qiáng)化其金融財(cái)政系統(tǒng)，避免讓恐怖分子躺著賺錢，畢竟恐怖集團(tuán)的斂財(cái)能力已經(jīng)今非昔比，掌握了高端金融技術(shù)，能夠熟練利用金融財(cái)政體系套利的恐怖分子，誰(shuí)都“傷不起”。

他表示，現(xiàn)在大家能看到的可靠地預(yù)估就是：基于來(lái)自于伊拉克貨幣銀行穩(wěn)定持續(xù)的收益，伊斯蘭國(guó)可望毫無(wú)壓力地一個(gè)月內(nèi)白白賺取2000萬(wàn)到2500萬(wàn)美元的恐怖活動(dòng)資金。

同時(shí)，包括在皇家三軍聯(lián)合研究院的金融犯罪及安全研究中心的研究員湯姆·基廷(Tom Keatinge)以及伊拉克能源研究所執(zhí)行理事盧埃·哈提布(Luay al-Khateeb)也因此澄清了大家對(duì)恐怖集團(tuán)“伊斯蘭國(guó)”的誤解，此前，媒體普遍渲染稱，“伊斯蘭國(guó)”的主要的收入來(lái)源是石油，但這顯然低估了這個(gè)恐怖組織在理財(cái)方面的巨大天賦。

巴特爾說(shuō)以他的觀點(diǎn)，“伊斯蘭國(guó)最大的資金來(lái)源是從2014年之前從摩蘇爾戰(zhàn)爭(zhēng)基金，以及伊拉克的業(yè)務(wù)操作累積的”。這些資金主要來(lái)源于富有的國(guó)家體制，以及通過(guò)伊拉克金融系統(tǒng)中流通—尤其是通過(guò)伊拉克央行的貨幣拍賣。有些金融交易已經(jīng)在受到調(diào)查，但我認(rèn)為有些交易仍在繼續(xù)，在伊拉克第納爾基礎(chǔ)上建立的戰(zhàn)爭(zhēng)基金，以及之后在不同的美元流動(dòng)過(guò)程中進(jìn)行的交易活動(dòng)，正在源源不斷地把恐怖團(tuán)伙養(yǎng)大喂肥。